10.09.2026 9:36:36
bdfrgdrgg
Posts: 209
|
Новый контрагент может оставлять позитивное впечатление. Но перед оформлением договора разумнее стоит установить, кто стоит за компанией и кто выступает её реальным бенефициаром. Изучаем документы, владельцев, судебную хронологию, долговые обязательства и связи между компаниями. Результаты объединяем в один документ, чтобы заказчик мог в короткие сроки проанализировать потенциальные риски. Клиент направляет наименование организации, ФИО или ИНН, а мы готовим отчёт с результатами проверки. Ежели у вас цель проверка репутации компании то заходите по представленной ссылке и узнавайте все подробности.
Исследование может запускаться с базового анализа юридического лица, а при потребности переключаться к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Главные выводы подкрепляем ссылками на первоисточники. При необходимости каждый клиент имеет возможность сам их верифицировать. Задействуем легальные реестры, доступные базы и прочие источники, где есть возможность проверить сведения.
За время работы мы провели свыше 3400 проверок. Были быстрые запросы по отдельному контрагенту и полномасштабные проверки перед крупными сделками.
Какие данные проверяем
Контроль документации и сведений. Сравниваем исходные показатели, которые предоставляет компания, с информацией из официальных баз.KYC и AML-проверка клиентов. Проверяем клиента, источники финансирования и ограничения, которые могут сказаться на взаимодействии. Для финтеха и банковских структур KYC и AML давно стали нормой. Однако при масштабной сделке подобная проверка нужна не только финтех-компаниям и банковским структурам.Анализ деловой репутации предпринимателя или компании. Проверяем публикации, отраслевые площадки, отзывы и судебные материалы. Негативное упоминание само по себе ещё мало что значит. Анализируем, кто его написал, из-за чего разгорелся конфликт и чем он завершился.Анализ открытых источников (OSINT-анализ), исследование и работа с публичными ресурсами. Сопоставляем сведения из разных ресурсов и выявляем связи между организациями, топ-менеджерами и собственниками. Например, выясняем, не связаны ли ряд юридических лиц общими директорами, локациями или владельцами.Комплексная проверка (Due diligence) компании. Глубокий аудит перед операцией, инвестицией или приобретением компании: судебная история, денежные метрики, связи собственников, а также другие аспекты, способные повлиять на итоговый вывод по транзакции. Перед договором в размере восьми миллионов рублей клиент принял решение оценить поставщика. В результате нашли 2 судебных разбирательства, а также контакт фирмы с предварительно ликвидированным должником. Клиент решил отказаться от заключения сделки.Проверка компаний, а также партнёров. Оперативная проверка годится, если требуется без задержек оценить потенциального партнёра, поставщика или подрядчика до подписания контракта. В докладе показываем сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, статус компании, основателей и руководство, судебные дела за последние 3 года, исполнительные производства, а также обязательства по налоговым обязательствам.Способ оформить услугу
Обращение принимается на портале или в Телеграм @infoonlinex. Менеджер свяжется с клиентом в течение часа, уточнит задачу и подберет соответствующий вариант проверки. После заключения соглашения доклад как правило готовим в течение суток. Информация получаем исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра арбитражных дел, ФССП, ФНС и иных реестров. Незаконно приобретённые базы данных и персональные данные не задействуем.
Быстрая проверка — цена от 3 тыс. руб.; полная — от 15 000 рублей; мониторинг — от 25 000 рублей в месяц. Клиент получает уведомление, как только в открытых источниках публикуются сведения о новых судебных исках, процедурах банкротства или смене руководства. Осуществляем работу по договору, подписываем соглашение о неразглашении (NDA) и сохраняем историю каждого запроса.
Опишите свою задачу — скажем, какой вид формата проверки оптимален и сколько будет стоить. Первичная консультация без необходимости оплаты.
|